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一些犯罪分子喊着与海外企业协作的旗号，吸引住地区投资人参加海外期货交易业务流程，搅乱了商品期货平稳。上海证监局积极主动提升与公安部门合作，充足参考严厉打击不法证劵主题活动工作经验，在全国各地首先严厉打击不法期货交易主题活动，获得优良社会发展实际效果。

一、表达形式

不法期货交易主题活动犯案技巧相近，实际表达形式以下：

1、以小投资、盈利大等营销手段吸引住投资人从业期货交易业务流程。因为商品期货不同于股票买卖交易的杠杆作用，投资人只需交纳低至2%-4%的担保金，即有可能得到 超额收益，这达到了一部分投资人要求。

2、以跨境电商期货交易业务流程做为推荐产品卖点。因为中国大陆的外汇政策体系，项目投资海外期货交易商品还遭受一定限定，而中国香港则有比较发达的商品期货种类，且国内投资人亦比较信赖。犯罪分子就是以跨境电商的恒指期货交易和金子(1692.40,-0.80,-0.05%)期货交易做为推荐商品，并声称得到 香港期货企业受权，以获得投资人信赖。

3、大多数为淘宝虚假交易服务平台。因为外汇监管等缘故，地区住户从业跨境电商期货交易业务流程还有很大阻碍，犯罪分子通常挑选在中国大陆虚置商品期货服务平台供投资人从业恒指期货交易、期货黄金等买卖。

4、一部分涉嫌犯罪。商品期货涉及到的帐户设立、交易方式等均在地区开展，买卖资产一般不流入海外，犯罪分子所指的香港期货企业与顾客并无联络，且商品期货担保金缴纳占比极低，说白了跨境电商商品期货很可能是虚盘买卖，犯罪分子涉嫌犯罪投资人金钱。

二、经典案例——卓绩项目投资非法经营罪恒指期货交易业务流程案

(一)关键客观事实

卓绩项目投资于2008年4月7日创立，公司股东和法人代表均为吕静，控股股东为刘天齐(真实姓名刘政义)。2008年4月，刘政义没经证监会准许，以上海长宁区延安西路某写字楼一屋子为经营地，不法进行期货交易业务流程。

卓绩项目投资对外开放声称为香港期货商汇亨项目投资有限责任公司营销推广汇亨项目投资平台交易恒指业务流程，并挑唆其销售员拔打电话拉拢顾客，与顾客签署“卓绩项目投资协议书”后，即是顾客申请办理vip会员账户，告之顾客登录平台交易填好个人信息，并具体指导顾客根据说白了的“汇亨项目投资特定的本人收款账户(实则刘政义盆友帐户)”汇钱及在汇亨项目投资网络平台买卖。顾客根据汇亨项目投资互联网平台买卖只需2万元担保金，股票指数每增涨或下挫1点，顾客赢亏即是50元，顾客每交易1口单需交纳五百元服务费。2008年4月至9月，卓绩项目投资共发展趋势顾客32名，在其中21名顾客参加恒生股指买卖，资金投入担保金131万余元。

(二)案子依法查处

2009年8月，上海证监局对投资人检举卓绩项目投资不法从业海外期货交易业务流程开展调研，并于同一年10月将本案移交上海市公安局。2010年，上海长宁区人民检察院做出裁定，刘政义犯非法经营被被判刑期5年，并罚款十万元，非法所得给予追讨。

(三)案子评价

此案是一起典型性的以低额担保金吸引住投资人从业海外期货交易的非法经营罪期货交易业务流程案子，为管辖区内首起发生对非法经营罪恒指期货交易业务流程以非法经营判罪定刑的案子。针对该类新式案子，有关人民法院依次在中国法院网等关键新闻媒体上宣传策划，文化教育了投资人，防止了大量投资人再次卷进，与此同时遏制了潜在性的违纪行为。此外，上海证监局积极主动融洽将严厉打击不法期货交易主题活动列入协同打非体制岗位工作职责，并相继将联泰金子案等不法期货交易案子移交公安部门依法查处，首犯均遭受法律法规惩处，进而巨大地严厉打击了犯罪分子的气焰嚣张，维护保养了投资人的合法权利，净化处理了管辖区市场环境。

三、项目投资启发

1、要核查有关组织的运营资质证书。开设证券公司，理应经国务院办公厅期货交易监管组织准许。

2、要了解期货投资交易担保金特性。参加不法期货交易风险性高。期货交易其风险性自身就比股市投资大，正规期货买卖的担保金扣除有严苛要求，门坎较高，不法期货交易选用极低违约金比例表露出关键预警颜色。

3、要认清对外期货交易消费者维权难题。因为有关组织涉及到海外，商品期货全过程由说白了外资企业办事处一手操纵，关键违反规定直接证据亦由其储存，核实起來非常艰难。资产一旦迁移至海外，就算嫌疑人被抓捕，项目投资账款亦难以给予讨回。投资人应慎与说白了的海外组织办事处触碰。

4、要鉴别不法商品期货的资产交货特性。手工编织诸多原因规定投资人将担保金存进个人帐户，通常是不法商品期货个人行为的关键特性，众多投资人切勿上当受骗。

此外，一部分犯罪分子还因涉嫌以期货交易为旗号，行骗投资人金钱，投资人卷进在其中将担负极大风险性，投资人需维持高宽比当心。

本周一上证综指开盘小幅度缩量下跌，变为横盘整理波动的行情，最后收了一颗缩量下跌的小阳线，量比较前一个股票交易时间明显委缩。眼下观察到：上证综指月线上在5周移动平均线以上运作。今日上证综指日网上在120日移动平均线上边收了一颗带长上影的小阳线，日均线MACD指标值保持“小红书柱”-双头核心的环节，沪股日鼓板量降到1431亿人民币，已贴近“底部放量”-捂盘的范围，静候后势进一步确定。

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