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证券代码：002078证劵通称：太阳纸业通告序号：2019-061

山东省太阳纸业股权有限责任公司

有关员工持股计划激励计划方案第二个免去限购期免去限购标准成效的通告

本企业及股东会全体人员保证 信息内容公布的內容确实、精准、完好无损，沒有虚情假意记述、虚假性多谋善断或比较严重丢失。

特别提醒：

1、山东省太阳纸业股权有限责任公司员工持股计划激励计划方案第二个免去限购期免去限购标准成效；

2、第2次可开启的员工持股计划激励总体目标为649名，可开启的员工持股计划总数为2204.四十万股，占如今企业总市值市场份额为0.8506%；

3、此次员工持股计划在有关一部分解决完开启办理手续后、发售运转前，企业将公布有关警示性通告，烦请投资人注意。

企业于2019年11月15日举办第七届股东会第十一次大会和第七届职工监事第十次大会决议历经了《关于公司<限制性股票鼓励方案>第二个免除限售期免除限售条件成果的方案》，根据《上市公司股权鼓励处理办法》、《公司限制性股票鼓励方案》等有关标准及其企业2017年第四次临时股东会对股东会的受权，股东会认为企业员工持股计划第二个开启期开启标准已经成效，且此次实施的激励计划方案与已公布的激励计划方案无差别，赞成企业按照激励计划方案的有关标准解决员工持股计划第二个开启期的有关开启事项。

此次切合开启标准的激励总体目标共649人，可申请办理开启的员工持股计划总数为2204.四十万股，占企业总市值的0.8506%。

现将有关事宜通告以下：

一、员工持股计划激励计划方案已推行的有关审阅程序流程

1、2017年9月9日，企业第六届股东会第十七次大会决议历经了《关于公司<限制性股票鼓励方案>及其摘要的方案》、《关于公司<限制性股票鼓励方案施行查核处理办法>的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司限制性股票鼓励方案有关事宜的方案》等计划方案。

2、2017年9月11日起至9月20日止，企业对授予的激励总体目标名册的姓名和职位在企业內部开展了公示公告。

在公告期内，企业未接到有关此次拟激励总体目标的贰言，并于2017年9月21日公布了《监事会关于公司限制性股票鼓励方案鼓励目标名单的审阅定见及公示状况阐明》。

3、2017年9月26日，企业2017年第四次临时股东会决议历经了《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票鼓励方案>及其摘要的方案》、《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票鼓励方案施行查核处理办法>的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司限制性股票鼓励方案有关事宜的方案》。

企业员工持股计划激励计划方案获得赞成，并受权企业股东会解决此次激励计划方案的相关的事宜。

4、2017年9月27日，企业分离举办了第六届股东会第十八次大会和第六届职工监事第十四次大会，决议历经了《关于向公司<限制性股票鼓励方案鼓励目标颁发限制性股票的方案》。

企业董事对有关事宜公布了赞成的单独意见。

5、瑞华会计师公司于2017年10月31日出示了瑞华验字3705000花了7天时间验资报告阐述，对太阳纸业到2017年10月26日止的增加申请注册成本及总股本的实付情况开展了验审，此次员工持股计划激励计划方案授予员工持股计划的价钱为每一股4.65元，拟将激励总体目标授予5601111个股,601111个股,601111个股6,770,000股员工持股计划，激励总体目标共674人。

到2017年10月26日止，太阳纸业特定的申购资产专用型帐户接到674名激励总体目标申购员工持股计划缴纳的申购资产263,980,500.00元，期间：56,770,000.00元加上总股本，207,210,500.00元加上成本公积金。

此次激励计划方案的股权授予日为2017年9月27日，授予股权的发售时间为2017年11月8日。

6、2018年11月15日，企业分离举办第六届股东会第二十八次大会和第六届职工监事第二十次大会，决议历经了《关于调整公司<限制性股票鼓励方案>回购价格的方案》、《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》、《关于公司<限制性股票鼓励方案>第一个免除限售期免除限售条件成果的方案》。

公司监事会及董事公布了意见。

7、2019年11月15日，企业分离举办第七届股东会第十一次大会和第七届职工监事第十次大会，决议历经了《关于调整公司<限制性股票鼓励方案>回购价格的方案》、《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》、《关于公司<限制性股票鼓励方案>第二个免除限售期免除限售条件成果的方案》。

公司监事会及董事公布了意见。

二、员工持股计划激励计划方案设置的第二个免去限购期免去限购标准成效情况

员工持股计划激励计划方案第二个限购期期满

根据企业《鼓励方案》，激励总体目标自获授员工持股计划完成授予预约挂号生效日12个月联环药业个股内为限购期。

第一次授予员工持股计划第2次免去限购期是自第一次授予预约挂号完成生效日24个月后的第一个股票交易时间起至第一次授予预约挂号完成生效日36月内的最后一个股票交易时间当天止，免去限购市场份额为获授员工持股计划数量的40%。

企业第一次授予约束性股600277亿利驱动力,600277亿利驱动力,600277亿利驱动力票的发售时间为2017年11月8日，企业第一次授予的员工持股计划已于2019年11月7日期满，可以开展免去限购机构。

员工持股计划激励计划方案第二个免去限购期免去限购标准成效表明

总的来说，股东会认为企业《鼓励方案》设置的第二个免去限购期免去限购标准已经成效。

根据2017年度第四次临时股东会对股东会的受权，企业股东会将按照《鼓励方案》的有关标准解决第二个免去限购期有关免去限购事项。

三、此次实施的激励计划方案內容与已公布的激励计划方案是不是存有差别的表明

企业此次实施的激励计划方案相关内容与企业2017年第四次临时股东会决议历经的员工持股计划激励计划方案无差别。

四、此次可免去限购员工持股计划的激励总体目标及可免去限购员工持股计划总数

此次切合免去限购标准的激励总体目标累计649人，可申请办理免去限购的员工持股计划总数为2204.四十万股，占企业如今股宏润修建个股本总金额的0.8506%。

员工持股计划激励计划方案第二个开启期可开启的总体目标及个股总数以下：

注：激励股票买卖交易系统软件总体目标中执行董事及高端解决工作人员所持激励限售股份免去限购后，其生意股份应遵守深圳证券交易所公布的《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高档处理人员所持本公司股份及其变化处理事务指引》、《关于进一步标准中小企业板上市公司董事、监事和高档处理人员生意本公司股票行为的告诉》及其深圳证券交易所《股票上市规矩》等有关权利法案政策法规的标准。

五、股东会薪资与核对联合会的核查意见

企业股东会薪资与核对联合会对员工持股计划激励计划方案第二个免去限购期免去限购标准开展了核查，并对激励总体目标名册开展了核查，649名激励总体目标的个人成绩核对成效为达标，法律主体合理合法、有效。

企业运营考试成绩、激励总体目标以及本人业绩考核核对均切合《上市公司股权鼓励处理办法》及其《公司限制性股票鼓励方案》和《公司限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》的有关标准，股东会薪资与核对联合会赞成按照有关标准解决此次免去限购事项。

六、董事意见

此次股东会赞成企业员工持股计划激励计划方案649名激励总体目标在第二个免去限购期可免去限购共2,204.四十万股员工持股计划，切合《上市公司股权鼓励处理办法》及其《公司限制性股票鼓励方案》和《公司限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》的相关标准。

企业员工持股计划激励计划方案第二个免去限购期免去限购标准已成效，此次免去限购的激励总体目标令人满意《公司限制性股票鼓励方案》标准的免去限购标准，其做为企业此次可免去限购的激励总体目标法律主体合理合法、有效。

总的来说，我们一致赞成企业649名激励总体目标在企业员工持股计划激励计划方案第二个免去限购期限内按标准免去限购2,204.四十万股，赞成企业解决此次免去限购事项。

七、职工监事意见

公司监事会对此次股份激励免去限购事宜开展核查后，认为：企业海印股份个股股份激励计划方案设置的员工持股计划第二个免去限购期的免去限购标准已经做到，此次免去限购切合《上市公司股权鼓励处理办法》、《公司限制性股票鼓励方案》等有关规定，公司股权激励授予的员工持股计划第二个免去限购期的免去限购合理合法、有效，赞成企业为此次切合标准的649名激励总体目标解决员工持股计划激励计划方案第二个免去限购期的2,204.四十万股员工持股计划免去限购相关的事宜。

八、刑事辩护律师权利法案意见书总结性意见

北京市德恒法律事务所认为：企业此次免去限购的各类标准已经成效，并已经推行目前理应推行的权利法案程序流程，此次免去限购切合《上市公司股权鼓励处理办法》等权利法案、政策法规、规范性文档及《公司限制性股票鼓励方案》的相关标准，仍待由企业一致解决切合免去限购标准的员工持股计划的免去限购事项。

九、备检文档

1、企业第七届股东会第十一次大会选择；

2、企业第七届职工监事第十次大会选择；

3、董事有关企业第七届股东会第十一次大会有关事宜的单独意见；

4、北京市德恒法律事务所有关太阳纸业第二期员工持股计划免去限购及一部分员工持股计划认购发刊事项的权利法案意见。

专此通告。

山东省太阳纸业股权有限责任公司

股东会

二○一九年十一月十六日

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