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国内群众做为在港理财规划的意向正愈来愈明显。刚也有许多 金融机构喊出“中国香港银行卡开户请尽早”，可还有最新动态传来，中国香港几间金融机构最初执行扩大而且终止中国客户在港银行开户！

例如花旗银行(中国香港)，也是将银行开户储蓄由一万港币提升到150台币人民币！传言是真的吗？之后咱非英国群众却不可以在中国台湾开银行帐户了？

一时间猜想竞相，在其中一种叫法是，因为许多 国内客户银行开户后存进高额，以后再慢慢提走，台湾地区证劵为防涉及到“洗黑钱”，因此 银行开户严治；也及其一种叫法，是更加越多的人去港设立上海市银行帐号，由于绝大多数人银行开户仅是由于购买保险。

券商中国新闻记者对于此事开展了现场采访。

花旗银行大动作

券商中国记者暗访获知，先前有社会舆论报道的有证劵缩紧香港人银行开户的信息股票吧，包含恒生银行(中国香港)、中信(国际性)等，实际上这种证劵并无缩紧国内客户银行开户的姿势。

出现意外的是，在绝大多数金融机构答复的以后，花旗银行(中国香港)却采用了大动作，表明自上年9-十月至今，非英国住户仅可申请办理Citigold帐户，并将本来银行开户规定从至少存进一万港币提升到150台币人民币。

针对“金融机构缩紧银行开户状况，关键是由于过多国内人入驻上海市选购商业保险，设立帐户依然用于交货房租，资产急入急出”这一描述，券商中国新闻记者也从专业人士处获得了认可。

花旗银行(中国香港)对证劵亚太地区新闻记者否定称，这家银行近年来积极主动发展国际性信贷业务，国际性顾客，包含中国香港客户在港银行开户总数每一年有提高的趋势。现阶段来港设立离岸账户金融机构户籍，多见高端客户并找寻这种资产管理服务项目。

针对非英国群众银行开户，花旗银行(中国香港)表明自上年9-十月刚开始，国外顾客(包含香港居民)在中国香港花旗银行银行开户只出示Citigold帐户，并由至少存进一万港币提升到150台币人民币(Citigold帐户)。另外，这家银行还强调此次相关修定并并不是仅针对中国客户，只是适用全部国际性顾客。

花旗银行(中国香港)的大动作，对英国群众可否也造成阻拦？这家银行对券商中国新闻记者宣称，尽管北美地区客户(包含香港居民)在中国香港花旗银行银行开户只出示Citigold帐户到香港炒股开户要带哪些证实，但针对英国群众客户只有有不一样顾客层，各自为：

Citibanking投资理财 - HK$10000

Citi Priority - HK$500000

Citigold - HK$1500000

也有金融机构喊你到

与花旗银行(中国香港)本次大动作截然不同的是，绝大多数股份制银行并沒有采用别的方式 ，并陆续确认，表明并沒有缩紧国内客户设立户籍的要求。特别注意的是，总公司尽管没有什么行動，但各金融机构都宣称今天洗黑钱作风比较严重，国内客户来银行开户没法分辨其真实有效。

有银行界人员称，中国香港支行缩紧国内在港银行开户关键是由于防洗黑钱，并在前不久未开始确立操纵银行开户。

据统计，中国香港支行缩紧国内在港银行开户后，确实有相对实际效果。某在港银行职员宣称：以前常常有中国客户便会将一大笔资产转到帐户后到香港炒股开户要带哪些证实，再说银行柜台将现钱提走，因此 前不久每日见到中国客户排长队取款，但确立操纵中国客户银行开户后，这类情况未比较严重减少。

在洗黑钱作风盛行下，有某些支行采用有关方式 ，有传闻称，现阶段中国香港客户在汇丰银行银行开户“审核严，获准难，无当日银行开户”；乃至有时会称“无美国地址就可以银行开户”。

对于此事，恒生银行(中国香港)对证劵亚太地区新闻记者否定称，近年来根据汇丰银行设立全新升级“优进投资理财”及“优异项目投资”户籍的中国台湾及中国香港顾客总数均有提高的趋势美股开户，但并沒有缩紧国内客户设立户籍的要求。并强调，一直以来，恒生就中国香港客户银行开户申请办理所签署的要求，及其所出示的户籍挑选，均与其他顾客一致。

这家银行还宣称针对所有客户(包含中国顾客)，设立不一样结馀规定的户籍，包含一般 存款户籍、全方位投资额规定达美元一万元的综合性户籍、二十万元的“优进投资理财”户籍，及一百万元的“优异项目投资”户籍等。

除此之外，中信(国际性)、东亚银行(中国香港)等几间金融机构被传缩紧银行开户的原因也如出一辙，严控银行开户，防洗黑钱。

中信(国际性)向私募基金中国记者否定，这家银行对中国客户银行开户的新政策并没缩紧，将来能不断按照管理办法及指出出示相关服务项目。

东亚银行(中国香港)也宣称，这家银行并沒有中止或扩大中国群众银行开户的措施。而且这家银行已创建有关文档处理新用户设立账号的申请办理，以按照现行标准规章。新的要求及其：在与新用户搭建业务流程关联前，这家银行务必进行敬业核查文档，并了解该客户的情况、设立帐户的初心，岗位或市场销售详细信息及自有资金等。

有趣的是，东亚银行(中国香港)表明金融机构在开展客户敬业核查时，很有可能务必一部分客户出示填补程序流程或材料，比如当地金融机构证明信，目地是期待掌握消费者是不是有一切银行帐户及其运行情况。此分配适用全部类型顾客。

此外，华侨永亨金融机构(中国香港)向证劵亚太地区新闻记者宣称，这家银行对于中国客户的银行开户要求没有调节。汇丰银行(中国香港)也是直言，相关游客来美国高盛银行开户将不可以获准的领域传言，并不确凿。这家银行再次依照“认识你的客户”的程序流程为新用户设立新的金融机构户籍，这沒有更改，并热烈欢迎客户联络向银行查询。

据香港金融管理局传出的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》中，明确指出所述的职工敬业核查规章，之中包含得到及确定客户家庭住址。但该引导并沒有规定为非英国群众客户创建专享的敬业核查规章，亦沒有要求顾客必须出示中国香港常住证明。

在中国香港银行卡开户材料一览

花旗银行(中国香港)

1)港澳台通行证及其有常住证明的国内第二代身份证。< /p>

2)新银行开户所需至少存进的经费预算为150 台币人民币，此要求适用全部国际性顾客。

恒生银行(中国香港)

1)身份证件文档：

中华共和国来往香港澳门行驶証 / 内地群众来往台北市行驶証 / 因公来往中国台湾香港特区通行卡(须另外出示中华共和国居民身份証或中华共和国临时性居民身份証)，或合理的中华共和国护照签证(须附带入境处盖印).

2)附带申请者名字之住房地址证明：

例：近期三个月内传出的公共事业信用卡账单、流动性电話、电話、信息服务或花费电视机等之按月结算单、由英国或海外政府机构或组织传出的通讯、由证劵、具有法团或车险公司传出之下单或通知单等。

3)一般存款户籍、全方位投资额规定各自为：

一万港币的综合性户籍；

二十万港币的「优进投资理财」户籍；

一百万港币的「优异项目投资」户籍等。

华侨永亨金融机构(中国香港)

1)合理身份证件文档及常住证明。

2)合乎监督机构所规章的银行开户规定，包含证实自有资金等。

汇丰银行(中国香港)：

1)大陆身份证，港澳台通行证，3个月内有效详细地址表明(水电工程液化气单，银行对账单，话费充值单)；

2)一般存款帐户：最少额度HK$5000 - 10000；

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