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 出资成立公司，拉拢7人出资一起做股东，另外招募20多人，在福建厦门合伙开发非法彩票网站。每次彩民网上投注打款后，幕后的操盘手立刻把这笔钱导入一级银行卡，并在最短时间内迅速分流到更多的二级银行卡，中间几经转折腾挪，最后把这笔钱汇总到团伙头目等人掌控的少数几张银行卡内，再由专人取款，以现金方式分赃。如果不是行家，根本看不出这里面的门道。

为了吸引玩家，该团伙精心设计了游戏规则，用更高的中奖率将彩票玩家从正规网站吸引过来，不到一年就有数亿元的投注额。要知道，彩票再高的赔率，到头来赚大钱的还是庄家。此间，该团伙主要成员多的分到六七百万元，入伙晚的也分到数十万元。为逃避打击，该团伙把服务器架设在马来西亚，还分别给自己起了化名以掩人耳目。

《法制日报》记者从江苏省公安厅获悉，根据公安部“猎狐2016”专项行动部署，在公安部和江苏省公安厅支持下，前不久，江苏省淮安市开发区公安分局派出工作组远赴马来西亚吉隆坡，协调马来西亚警方，将郝某、吴某等5名境外逃犯抓获并将其押解回国，彻底摧毁了这个涉案金额高达6.8亿元的特大非法经营彩票团伙，扣押赃款1000多万元。

老板网上买彩票输掉70万

牵出特大非法彩票经营团伙

30岁的黄某是淮安市的一名个体户，靠着勤奋把小店经营得红红火火，可他喜欢在网上买彩票，但中奖不多。直到2014年11月，一名网友介绍他接触“乐盈网”玩起“时时彩”，赚了8万多。他觉得掌握了门道，在此后的七八个月里不断加大投入，结果输光了积蓄，于是借了数十万高利贷想去翻本，最终赔进去70多万。

此时他意识到被骗了，立即到淮安市开发区海口路派出所报警。“这个‘乐盈网’跟正规彩票网站非常像，投注模式也差不多，但比正规彩票网站更漂亮，更吸引人。”黄某告诉记者，他并不知道这家彩票网站是“李鬼”，开始赚了不少，然后想赚更多，就慢慢栽了进去。

接到报警后，淮安市公安局开发区分局立即调查。“黄某说，他在网上被骗70多万，我们最初怀疑是一起特大电信网络诈骗案。不过，网安民警调查发现，黄某是在一家没有彩票销售资质的非法彩票网站上输掉70多万，该案性质不是诈骗案，而是一起非法经营案，于是由经侦大队为主，多个警种部门联动，成立了专案组。”淮安市公安局开发区分局经侦大队大队长姚超说。

随着侦查的深入，专案组发现，这个“乐盈网”的服务器架设在境外，有专人长时间驻点维护，背后则是一个非法彩票经营团伙，指挥部就在国内，盘踞于福建厦门、龙岩一带。从该团伙的日常资金流水来看，这是一条“大鱼”。

团伙运作公司化科技化

敛财分工明确坐地分赃

30多岁的陈某是福建龙岩人，干过传销的他盯上了网上销售彩票这个行当。2013年9月，他出资成立了一家公司，并拉黄某、王某、吴某、曾某、郝某等7人出资一起做股东，另外招募20多人，在厦门合伙开发非法彩票网站。为逃避打击，他们把服务器设在马来西亚，还分别给自己起了化名以掩人耳目。

作为发起人和管理人，陈某约占四成股份，是公司实际控制人，掌控网站的开发、运营、分工以及薪酬的设定、服务器的外迁、资金流转、网站赔率等事项。2014年9月，他们开始运营自己设计开发的“乐友网”、“乐盈网”、“乐丰网”等彩票网站，大肆非法销售“时时彩”。

据专案组民警杨彤介绍，陈某等人设计的非法彩票网站，表面上与正规的彩票网站差不多，先由玩家注册，接着选出喜欢的彩种，根据规则在网上投注，然后向网站提供的账户打款，最后网站开奖兑现。“如果不是行家，不是破案去侦查，根本看不出这里面的门道。”杨彤说，网站呈现的开奖、兑奖程序，都是做给彩民看的，归根结底是为了搞钱。

真实的情况是，每次彩民网上投注打款后，幕后的操盘手立刻把这笔钱导入一级银行卡，并在最短时间内由20名客服迅速分流到更多的二级银行卡，中间几经转折腾挪，最后把这笔钱汇总到陈某等人掌控的少数几张银行卡内，再由专人取款，以现金方式分赃。

为了吸引玩家，该团伙精心设计了游戏规则。陈某安排翁某专门负责采集官方正规彩票的数据信息，分析后设计了高赔率，用更高的中奖率将彩票玩家从正规网站吸引过来，不到一年就有数亿元的投注额。要知道，彩票再高的赔率，到头来赚大钱的还是庄家。此间，陈某等团伙主要成员多的分到六七百万元，入伙晚的也分到数十万元。

这种公司化、科技化的运作模式给破案带来不小的障碍。专案组从网站资金流转方式入手，抽丝剥茧，最终锁定该团伙窝点藏在厦门，并确定了陈某、黄某某、郝某等8名骨干的真实身份。其中，陈某等5名骨干长期在国内活动，吴某、郝某、曾某3人长时间驻守马来西亚。

为了避免夜长梦多，在取得充分证据后，根据该团伙主要成员的活动特点，专案组精心制定了代号“围捕”的抓捕行动方案。2015年9月24日，在厦门警方支持下，专案组隐蔽出击，一举将黄某某等多名骨干抓获。

在“围捕”行动中，躲在境外的吴某、郝某、曾某3名骨干侥幸漏网。专案组立即将有关情况通过江苏省公安厅上报公安部，开始通过国际警务合作渠道开展境外追逃。

为了彻底端掉这个团伙，在公安部、江苏省公安厅的指挥下，淮安市开发区公安分局成立多警种参与的合成作战专案组，全面搜集郝某等人的信息，制定了周密方案，通过国际警务合作渠道请求马来西亚警方协助开展“猎狐行动”。

今年6月20日，公安部组成“猎狐”行动工作组，赴马来西亚开展工作，根据工作组提供的线索，马来西亚警方在吉隆坡将犯罪嫌疑人吴某、谢某、张某等5人成功抓获，随后安全押解回国。至此，该团伙所有骨干成员全部落网。现已初步查明，在不到一年的时间里，该团伙非法经营彩票涉案金额6.8亿元，缴获涉案银行卡100多张，冻结或扣押非法所得1000多万元。

半年获非法分红400万

记者对话团伙技术骨干

在这起特大非法经营案中，非法彩票网站的开发维护、开奖赔率掌控都离不开技术人员。而陈某团伙有两大技术骨干，一个是占股10%、在“围捕”行动中落网的王某，一个则是占股10%、长期驻点马来西亚的吴某。后者从2015年1月就被陈某招募进入公司，到9月份落网，短短半年时间就拿到400多万非法分红。在淮安市公安局看守所，记者采访了他。

31岁的吴某毕业于某高校计算机专业，长期专注于商业网站的开发研究，后来被陈某看中招募入伙。对于自己从事的违法行为，他将其归咎于法律意识淡薄。

“我就是一个搞技术的，不知道做这个是犯法的。”这个面色白皙、戴着眼镜、看上去文绉绉的技术员，说起这些时不断地交叉揉搓着手指。回首在陈某非法团伙中的经历，他认为虽然赚了不少钱，但当初绝不是为钱去的。

“2008年大学毕业后，我一直在搞网站开发，技术慢慢成熟了。我为人生设计过，在30岁之前不用去想赚大钱，就埋头提高技术，在社会上多多历练，熟悉行业发展技术方向，了解市场动态，学会与各行各业的人打交道。30岁之后，再把这些技术、市场、人脉的积累转化为财富。”吴某说。

相对于眼下许多年轻人的好高骛远，吴某的设想还是很有踏实的，如果这样脚踏实地做下去，他很可能会实现自己的目标。“我现在也非常后悔，如果当初不干这个，凭自己的技术在厦门一个月拿一两万并不难。”吴某低着头说。他知道，如今想这些，有点晚了。

目前，该案件正在进一步侦办中。

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