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汇总*ST金鸿：有关举办今年第五次临时股东会的告知攀钢钒钛资产重组,临时股东会,交易所,上海证券交易,计划方案,证劵账户,公司股东帐户，实际操作重要是啥？

金鸿控股控股集团有限责任公司

有关举办今年第五次临时股东会的告知

本企业及股东会总体组员保证 通告內容的确实、精准和完好无损，沒有虚情假意记述、虚假性多谋善断也许比较严重丢失。

金鸿控股控股集团有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会今年第七次大会决议历经了《关于举行2020年第五次暂时股东大会的方案》，定为今年12月1日（星期二）举办今年第五次临时股东会，决议股东会递交的有关提议。此次股东会采用当场网络投票与络网络投票的方式开展决议，现将相关事宜告知以下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：今年第五次临时股东会

2、大会召集人：企业股东会

3、大会举办的合理合法、合规：企业于今年11月12日举办第九届股东会今年第七次大会，决议历经了《关于举行2020年第五次暂时股东大会的方案》，此次股东会的举办切合相关权利法案、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等的规定。

4、大会举办時刻：

（1）现场会议举办時刻：今年12月1日（星期二）14:30

（2）络网络投票時刻：

历经上海证券交易交易所交易管理体系开展络网络投票的详尽時刻为：今年12月1日9:159:25，9:3011:30，13:0015:00；历经上海证券交易交易所互连网络投票管理体系网络投票的详尽時刻为：今年12月1日早上9:15至网络投票结束時刻：今年12月1日15:00间的肆意時刻。

5、大会举办方式：

此次股东会采用当场决议与络网络投票紧密结合的方式。

（1）当场决议：包括自身到会及历经填好受权信赖书受权他人到会；

（2）络网络投票：企业将历经上海证券交易交易所交易管理体系和互连网络投票管理体系（wltpinfo）向总体公司股东提供络方式的网络投票方式，公司股东可以在络网络投票時刻内历经以上管理体系履行表决权；

股东会股份预约挂号日预约挂号在籍的一切公司股东，均有权利历经相对应的网络投票方式履行表决权，自然人股东可挑选当场决议和络网络投票中的一种方式，倘若同一表决权展现反复记名投票的，以第一次记名投票成效为标准。

6、股份预约挂号日：今年11月26日（周四）

7、到会总体目标：

（1）今年11月26日中午收盘时在中国证券预约挂号清算有限责任公司企业深圳市子公司预约挂号在籍的企业总体公司股东均有权利到会此次股东会，并可以以书面形式方式信赖委托人（受权信赖书见配件二）到会大会和参加决议，该公司股东委托人无须是自然人股东；

（2）企业执行董事、公司监事及高端管理者；

（3）企业延聘的刑事辩护律师。

8、现场会议举办详细地址：北京北京朝阳区安华西里二区18号楼二层企业会议厅。

二、大会决议事宜

1、决议《关于补充董事的方案》

以上计划方案已经企业第九届股东会今年第七次大会决议历经。计划方案內容详细企业11月13日发表于巨潮资讯（cninfo）上的有关通告信息内容。

三、提议编号

补白

提议编号提议头衔

该列打钩的频道可以网络投票

100总计划方案：一切提议√

此次股东会提议均为非积累网络投票提议

1.00《关于补充董事的方案》&en上证180成份股,上证180成份股,上证180成份股sp;√

注：一百元意味着对总计划方案开展决议，即对此次股东会决议的一切计划方案开展决议，1.00元意味着对计划方案1开展决议，2.00元意味着对计划方案2开展决议，依此类推。

四、预约挂号事宜

（一）预约挂号時刻

今年11月30日早上9:0011:30、中午13:3017:00

（二）预约挂号方式

1、公司股东预约挂号：公司股东的法人代表到会的，须持自身身份证件、公司股东账户、盖上公司印章的企业营业执照影印件、法人代表证明文件解决预约挂号办理手续；信赖委托人到会的，信赖委托人凭自身身份证原件、受权信赖书、信赖人证劵账户、盖上信赖人公司章的企业营业执照影印件解决预约挂号办理手续。

2、法人股东预约挂号：法人股东到会的，须持自身身份证件、公司股东账户解决预约挂号办理手续；信赖委托人到会的，信赖委托人凭自身身份证原件、受权信赖书、信赖人证劵账户解决预约挂号办理手续。

3、外地公司股东可采用信件或发传真的方式预约挂号，信件或发传真以到达本企业的時刻为标准。采用信件方式预约挂号的，信件请寄至：北京北京朝阳区安华西里二区18号楼二层金鸿控股控股集团有限责任公司证劵管理部，邮政编码：100011，信件请标明“今年第五次临时股东会”字眼。

五、络网络投票详尽操作步骤

此次股东会上，公司股东可以历经深圳交易所交易管理体系和互连网络投票管理体系（详细地址为wltpinfo）参加网络投票，络网络投票的详尽操作步骤见配件一。

六、别的事宜

1、大会联系方式

联系曲美家居个股,曲美家居个股,曲美家居个股详细地址：北京北京朝阳区安华西里二区18号楼二层

邮编：100011

联系电話：010642555018222

联系发传真：01082809491

联系人：张玉敏

2、此次股东会参加大会公司股东的吃住和交通出行花费自立。

七、备检文档

1、建议举办此次股东会的股东会选择；

2、深圳交易所规定的其他文件。

专此通告。

金鸿控股控股集团有限责任公司

股东会

今年11月12日

配件一：

参加络网络投票的详尽操作步骤

一、络网络投票的程序流程

1、网络投票编码：360669

2、网络投票通称：金鸿网络投票

3、计划方案设定及意见决议

此次股东会的计划方案为非积累网络投票计划方案，填好表决策见为：赞成、对立面、舍弃。

公司股东对总计划方案开展网络投票，视作对一切计划方案表述同样意见。

在公司股东对同一计划方案展现总计划方案与分计划方案反复网络投票时，以第一次有效网络投票为标准。如公司股东先向分计划方案记名投票，再对总计划方案记名投票，则以已记名投票的分计划方案的表决策见为标准，别的未决议的计划方案以总计划方案的表决策见为标准；如先对总计划方案记名投票，再对分计划方案记名投票，则以总计划方案的表决策见为标准。

对同一计划方案的网络投票以第一次有效网络投票为标准。

二、历经深圳交易所交易管理体系网络投票的程序流程

1、网络投票時刻：今年12月1日的交易時刻，即9:159:25，9:3011:30和13:0015:00。

2、公司股东可以登陆证劵公司交易手机客户端历经交易管理体系网络投票。

三、历经深圳交易所互连网络投票管理体系的投票程序

1、互连网络投票管理体系开始网络投票的時刻为今年12月1日早上9:15，结束時刻为今年12月1日中午15:00。

2、公司股东历经互连网络投票管理体系开展络网络投票，需按照《深圳证券买卖所投资者络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规定解决身份验证，得到“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人服务项目数字密码”。详尽的身份验证步骤可登录互连网络投票管理体系wltpinfo规定引导频道查看。

3、公司股东根据获得的服务项目数字密码或个人数字证书，可登陆wltpinfo在规定時刻内历经深圳交易所互连网络投票管理体系开展网络投票。

受权信赖书

补白赞成对立面舍弃

该列打

提议编号提议头衔勾的栏

目可以

网络投票

100总计划方案：为下列一切提议√

此次股东会提议均为非积累网络投票提议

1.00《关于补充董事的方案》√

信赖人的名字/头衔：

信赖人身份证号码：_____________________

信赖人公司股东账户：

信赖人股票数：

受委托人名称：_________________________

受委托人身份证号码：_____________________

倘若本信赖人不作详尽标示，受委托人是不是可以按自身的含意决议

是（）否（）

信赖人签字（信赖人为因素企业的盖上公司公章）：____________

信赖时间：时间日期

表明：

1、受权信赖的有效期：始行受权信赖书签定之日至此次股东会结束；

2、受权信赖书打印或按之上布局恪己均有效，信赖人应在本信赖书本上信赖人为因素

企业的盖上公司公章）,如受权信赖书为好几页之上，请在每张上签字盖章。

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