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互联网大数据早已警告大家传销组织展现井喷式、爆发式提高趋势，据调查的传销组织裁定看来，自二零一三年传销组织案子法律条文颁布后，全国各地涉嫌传销案子俱增。现如今的传销组织早已已不是以往口耳相传的传销模式，从最高人民检察院公布的第十批指导性案例之一的叶经生等机构、领导干部传销组织主题活动案，表明出传销组织违法犯罪早已依靠手机微信、视频语音视频聊天室等社交网络平台做为新的营销方法，喊着“金融科技”的幌子，以“消费投资”“消费投资”“网络理财”等之名从业新型传销主题活动。怎样拨开云雾，锁住传销组织本质，接下去从一起典型性的“区块链技术 数字货币”式传销组织案子谈起。

二零一五年十一月至二零一六年4月期内，被告卢某、韩某、李某、于某、成某、张某等借助申请注册创立的全球化通用（北京市）高新科技有限责任公司在互联网技术上运作 “全球化通用双赢積分”新项目，注册网站为o.ggpone.com 的vip会员网址，开设GGP双赢積分奖金制度，以项目投资选购商品的为名在宿迁市海州区等全国各地发展趋势vip会员，并依照投资总额的是多少明确会员级别，以投资总额5：1的占比释放出来相对的GGP積分，依靠btc100.com网上平台（通称BTC100网址）买卖转现。核查，该传销组织互联网中有 30 个等级，传销组织额度总共中国人民币 3.2 亿余元。依照被告卢某等分配，被告林某、被告唐某甲、被告唐某乙均参加了管理方法运营。被告禹某、被告任某各自于二零一五年底依次添加 “全球化通用双赢積分”新项目, 后相互在山东烟台市莱州市宣传策划该GGP新项目，根据发展趋势退出盈利，传销组织额度达数百万。

宿迁市海州区检察院依规以因涉嫌机构、领导干部传销组织主题活动罪对卢某等 11 名被告另案处理。201812月29日宿迁市海州区人民检察院依规被判被告卢某等刑期二年至六年不一，并罚款 10 万至 100 万不一。后有关被告上告。

碰到总数诸多繁杂、涉案人员额度巨大、几十册厚实的卷宗，大家必定会造成许多的思索，案件该怎么办？直接证据怎样剖析？客观事实怎样评定？开庭审理如何控告？对于此事，承办人将本案申请办理全过程整理以下：

一、怎样分析方式，锁住传销组织实质？

分析案情发觉，此案传销组织工作人员添加時间集中化，传销组织额度提高快速，传销组织主题活动蔓延到全国各地地域。比照传统式传销组织案子，展现出四方面新特性：

（一）假借“高新科技 金融业 商务接待”等多种为名蹭热点，欺骗性强。

一方面，传销组织犯罪团伙套入当今时兴的“区块链技术”这一高新科技定义，为传销组织个人行为披着“网络金融”的外套。传销组织犯罪团伙运用BTC广为流传的特性，声称自身具备“区块链技术”“开放源码”“电子账户”和“数据加密数字货币”等技术性，可以打造出店家与顾客一体化的双赢服务平台，为此引诱投资人添加。另一方面，借在我国大力推广“数字经济”这一机会，运用“互联网技术 ”自主创业的为名，大张旗鼓宣扬传销组织个人行为是促进电商发展趋势的关键方式。

（二）以企业化方法运行，分工明确，专业能力强。

涉案人员企业在北京北京朝阳区、北京市丰台区等比较发达地域中心城市段开设有多个楼房的办公室地址，办公室地区内开设宣传语和企业宣传片，由专职人员承担领着新手参观考察宣传策划，传销组织內部如靠谱企业一般经营，设产品运营、公司办公室、技术人员、客户服务部等单位，按时对职工开展理财知识学习培训，系统化的经营模式巨大地提升了投资人的心理防线，无形之中让她们造成优良市场前景的心理状态预估。

（三）网上传销组织、线下推广传销组织紧密结合，构建传销组织大架构。

网上构建供vip会员参加的新媒体环境，构建数字货币平台交易，身后控制价钱变化，产生发展趋势兴盛的错觉，根据工作中人员管控足球盘口，保持价钱平稳。线下推广根据企业现场宣传策划、企业年会、地域首领宣传策划的方法扩张传销组织经营规模，从微信、新浪微博等移动端运用产生地域传销组织互联网。

（四）提高宣传策划服务平台，以“官方网响声”深层忽悠。

为了更好地扩张危害，传销组织犯罪团伙在北京人民大会堂举办“民生工程互联网技术 创新创业义务社区论坛” 宣传策划GGP新项目，并以蒙骗方式邀约原国家商务部部长等出席会议，后经人民日报网等新闻媒体散播，巨大地提高了传销组织內容的知名度和真实度，短短的6个月内，吸引住了约 1 万多名投资人参加，涉案人员资产达到 3.2 亿余元。

怎样从复杂多变的卷宗中顺藤摸瓜，脱离出传销组织的实质，需从下列几层面下手：

1.查清企业收入支出。财务会计帐簿显示信息，企业的收益绝大多数均为顾客收益，说白了的顾客收益便是新手入门交纳的不一样级别的会员费，而不是选购商品的花费，其帐务开支也显示信息，商品的购买规章制度很不标准，沒有开展收入支出的盈利剖析，由此可见商品自身并不是触动顾客或是吸引住顾客进到的压根，也非企业的运营方位。严苛紧紧围绕会计出入数据信息开展核查，根据查清企业关键收入支出来源于为GGP新项目锁住传销组织实质。

2.买商品送積分系旗号。此案的vip会员添加务必根据交纳会员费的方法添加，尽管为名上是选购商品，但事实上许多vip会员并沒有选购商品，并且vip会员用的是“领到”商品，这一点vip会员和企业都心照不宣。由此可见，商品是不是售卖仅仅无关痛痒的方式，而仅有交纳会员费才可以变成vip会员才算是新项目的本质。

3.新项目收益来自新手的源源添加。此案中尽管GGPvip会员网址上显示信息的是销售额和奖励金，但仅仅方式，本质取决于“退出”的是多少、新手的添加及其交纳的会员费。发布的收益也是根据退出的添加，或是获得奖励金，或是立即以会员费取现，即便在这个全过程中有vip会员领到产品，但产品的是多少、产品的品质、是不是领到左右线均不在意。另外，市场销售的“商品”价钱和使用价值比较严重背驰，职工证词、企业收入支出不平衡均可证实，沒有退换货的叫法，仅有在投资者规定退钱时企业才以获得積分的为名付款退钱。由此可见其商品销售并不是计酬规范，发展趋势退出才算是。

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