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证券代码：600169证劵通称：太原重工序号：临2020-048

太原重工股权有限责任公司

有关董事会秘书离职的公示

本企业股东会及全体人员执行董事确保本公示內容不会有一切虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略，并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

太原重工股权有限责任公司股东会前不久接到董事会秘书王晓东老先生的书面形式离职报告，王晓东老先生因工作中变化明确提出辞掉企业董事会秘书职位。

依据《公司法》和《公司章程》等有关相关法律法规的要求，王晓东老先生的离职自其递交书面形式离职报告至企业股东会时起效。

离职后王晓东老先生将辞去企业的一切职位。

企业股东会对王晓东老先生在出任董事会秘书职位期内为企业所做的奉献表明衷心的感谢。

依据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关要求，暂由企业老总韩珍堂老先生代行董事会秘书岗位职责。

企业将尽早进行董事会秘书的聘用。

特此公告。

太原重工股权有限责任公司股东会

今年 8月8日

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