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证券代码：0006美容院消费型股东模式15证券简称：京汉股份公告编号：2019-015京汉实业投资集团股份有限关于向控股股东支付费的关联交易公告本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、中银国际外汇平台官网完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述为了提高能力，支持业务快速发展，控股股东京汉控股集团有限（以下简称“京汉控股”）拟为及控股子提供并收取费用。京汉控股为或控股子提供资产抵押、质押的，费用按合同金额的1%/年收取；京汉控股为或控股子提供信用的，配资平台费用按合同金额的05%/年收取；不足一年的按实际天数收取。董事会授权管理层代表办理相关手续，签署相关法律文件。该项授权期限为2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。京汉控股持有4297%的股份，为的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。2019年3月26日，召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向控股股东支付费的关联交易议案》，关联董事田汉先生、班均先生、段亚娟女士回避了表决。董事就该事项发表了事前认可及明确同意的意见。本次关联交易事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决；本次关联交易不构成《上市重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。 二、关联方的基本情况1、基本情况企业名「配资」称：京汉控股集团有限住所：市石景山区实兴东街8号院1号楼811室企业类型：有限责任（自然人投资或控股）法定代表人：田汉注册资本：20000万元统一社会信用代码：911744711374L主营业务：投资及投资管理；资产管理；投资；企业管理；信息；专业承包。主要股东：田汉持有京汉控股9478%的股份，李莉持有其522%的股份。实际控制人：田汉主要财务数据：截至2018年12月31日，京汉控股未经审计的总资产为132,25724万元，净资产为-35406万元，京汉控股2018年度未经审计的营业收入为98065万元，净利润为-7,32060万元。2、历史沿革及最近三年发展状况京汉控股集团成立于2002年，前身为京汉投资集团有限。2014年12月，经市工商行政管理局审核批准，京汉投资集团有限更名为“京汉控股集团有限”。京汉控股集团有限主要通过设立的子开展业务，目前旗下企业包括：A股上市（京汉股份，股票代码：000615）、新三板挂牌（乐生活智慧社区服务集团股份有限，证券代码：837249）以及丰汇颐和投资有限等多家企业。近三年来，中银国际外汇平台官网除以投资方式管理上述企业外，京汉控股还参与投资培育一些新产业项目。3、京汉控股为控股股东，根据深圳证券交易所上市规则1013第（一）条的规定，本次交易构成了关联交易。京汉控股不是失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据京汉控股为提供收取的费率系参考市场价格并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害及股东利益的情形，不存在利益输送的情况。 四、关联交易协议的主要内容及控股子将根据经营发展需要，在被业务实际发生时与关联方签署有关协议，具体内容将在协议中约定。五、关联交易的目的和影响控股股东为提供，旨在提升能力，支持业务发展，符合和全体股东的利益。费率为与控股股东参照市场价格确定，定价公允合理，不会对的财务状况产生不利影响。六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况本年初至本公告披露日，及下属与京汉控股累计已发生的关联交易总金额为318万元。七、配资平台董事事前认可及意见董事对提交的《关于向控股股东支付费的关联交易议案》进行了事前审查，同意将该议案提交第九届董事会第二十一次会议审议，并发表了意见如下：1、该议案审议和表决的程序符合法律法规和《章程》的规定，关联董事回避了表决。2、控股股东为提供旨在促进及保证本及控股子经营发展，符合全体股东的利益和发展的需要。3、本次关联交易定价公允，费率为与控股股东参照市场价格确定，不存在损害全体股东特别是中小股东的利益。综上，我们同意此次关联交易事项。八、持续督导人核查意见经核查，持续督导人认为：京汉股份向控股股东支付费的关联交易事项已经第九届董事会第二十一次会议审议通过，董事发表了事前认可及明确同意的意见，尚需提交股东大会审议。上述事项履行了相应程序，符合《章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。控股股东为提供，旨在提升能力，支持业务发展，符合和全体股东的利益；费率为与控股股东参照市场价格确定，公允合理，不会对的财务状况产生不利影响，不存在损害股东，中银国际外汇平台官网特别是中小股东利益的情形。天风证券对京汉股份上述关联交易事项无异议。同时提请注意，应严格遵守相关法规和制度对关联交易的规定，认真履行审批和决策程序。九、备查文件1、第九届董事会第二十一次会议决议；2、董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的意见；3、持续督导人的核查意见。京汉实业投资集团股份有限董事会2019年3月26日
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