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    证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2020-005
    
    广西桂冠电力股份有限公司
    
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示：
    
    ? 股东大会召开日期：2020年3月19日
    
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
    
    系统
    
    一、 召开会议的基本情况
    
    (一) 股东大会类型和届次
    
    2020年第一次临时股东大会
    
    (二) 股东大会召集人：董事会
    
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    
    合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    
    召开的日期时间：2020年3月19日 10点30分
    
    召开地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    
    网络投票起止时间：自2020年3月19日
    
    至2020年3月19日
    
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    
    不适用。
    
    二、 会议审议事项
    
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    
      序号                  议案名称                      投票股东类型
                                                            A股股东
                       关于在境内公开发行公司债券的议案
     1       本次公开发行公司债券的发行条件                    √
     2       公司债发行的可行性                                √
     3.00    本次公司债发行方案                                √
     3.01    发行人                                            √
     3.02    债券规模                                          √
     3.03    发行方式                                          √
     3.04    债券期限                                          √
     3.05    发行利率                                          √
     3.06    债券担保                                          √
     3.07    承销方式                                          √
     3.08    募集资金用途                                      √
     3.09    拟上市交易场所                                    √
     3.10    决议的有效期                                      √
     3.11    偿债保障措施                                      √
     3.12    本次发行对董事会的授权事项                        √
     3.13    发行公司债券拟聘请中介机构的方案                  √
    
    
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    
    2、上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公
    
    司于2020年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海
    
    证券交易所网站（）刊登的相关公告。公司本次股东大会资
    
    料将不迟于2020年3月10日（星期二）在上海证券交易所网站刊登。3、特别决议议案：无
    
    4、对中小投资者单独计票的议案：无
    
    5、涉及关联股东回避表决的议案：无
    
    应回避表决的关联股东名称：不适用6、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项
    
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
    
    的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
    
    进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
    
    行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
    
    份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
    
    其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
    
    投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
    
    先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
    
    票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
    
    的，以第一次投票结果为准。(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象
    
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    
    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
    
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    
          股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
            Ａ股          600236        桂冠电力           2020/3/13
    
    
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    
    (三) 公司聘请的律师。
    
    (四) 其他人员
    
    五、 会议登记方法
    
    （一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
    
    （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。
    
    （三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2020年3月18日16:30前收到为准。
    
    （四）现场登记时间：2020年3月18日9:00-11:30；15:00-16:30。
    
    （五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室。
    
    联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室证券合规部。
    
    邮编：530029。
    
    联系电话：0771-6118880；6118883。
    
    传真：0771-6118899。
    
    六、 其他事项
    
    股东出席股东大会的食宿和交通费自理。
    
    特此公告。
    
    广西桂冠电力股份有限公司董事会
    
    2020年3月3日
    
    附件1：授权委托书
    
    附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    
    ? 报备文件
    
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    
    附件1：授权委托书
    
    授权委托书
    
    广西桂冠电力股份有限公司：
    
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月19日
    
    召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    
    委托人持普通股数：
    
    委托人持优先股数：
    
    委托人股东帐户号：
    
     序号      非累积投票议案名称             同意     反对     弃权
     1           本次公开发行公司债券的发行条件
     2           公司债发行的可行性
     3.00       本次公司债发行方案
     3.01       发行人
     3.02       债券规模
     3.03       发行方式
     3.04       债券期限
     3.05       发行利率
     3.06       债券担保
     3.07       承销方式
     3.08       募集资金用途
     3.09       拟上市交易场所
     3.10       决议的有效期
     3.11       偿债保障措施
     3.12       本次发行对董事会的授权事项
     3.13       发行公司债券拟聘请中介机构的方案
    
    
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    
    委托日期： 年 月 日
    
    备注：
    
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    
    决。

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