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原题目:南威软件:有关增加平时关联方交易预估的公示
证券代码：603636 证劵通称：南威软件 公示序号：2020-072
南威软件股权有限责任
有关增加平时关联方交易预估的公示
本企业股东会及全体人员执行董事确保本公示內容不会有一切虚报记述、虚假性阐述
或是重特大忽略，并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。
重要提示：
●《关于新增日常关联交易预计的议案》早已企业第三届股东会第四十九次
大会及第三届职工监事第三十二次大会决议根据，不用递交企业股东会决议。
●企业产生的平时关联方交易属一切正常的运营个人行为，不会有危害企业运营能
力、损益表及财产情况的情况，企业的关键业务流程不容易因关联方交易而对关联企业产生依
赖。期货配资
●关系执行董事已在企业第三届股东会第四十九次大会决议本关联方交易提案时
逃避决议。
一、平时关联方交易基本情况
（一）关联方交易行为主体
1、“南威方”包含但不限于：南威软件股权有限责任（下称“南威软件”）
及福建省南威软件有限责任等南威软件控投的行为主体；
2、晋江市数据云谷大数据产业发展趋势有限责任（下称“数据云谷”）和福建省
金证智城高新科技有限责任（下称“金证智城”，已经改名为“漳州电子信息技术集
团有限责任”）通称“关联企业”。
（二）平时关联方交易执行的决议程序流程
企业于今年4月2日举办第三届股东会第四十六次大会、中邮证券通达信下载于今年五月
29日举办今年本年度股东会决议根据《关于2019年日常关联交易执行情
况及2020年日常关联交易预计的议案》，在其中：企业预估今年度向关联企业金
证智城市场销售商品、技术预估产生额度为10,000,000元（详细公示序号：
2020-046）。
今年六月份，企业第三届股东会第四十九次大会决议根据《关于新增日
常关联交易预计的议案》，关系执行董事吴志雄老先生对该提案逃避决议，此项提案以7
票愿意、0票、0票放弃根据，本提案不用递交企业股东会决议。
企业董事对所述提案给予事先认同，愿意将此项提案递交企业股东会审
议。董事觉得：此次增加预估关联方交易信用额度是依据企业平时生产运营全过程的
具体买卖状况提早开展有效预测，有关买卖事宜不容易危害企业自觉性，关联方交易
严苛遵照公平公正、同意、等额的、有偿服务的销售市场买卖标准，合乎企业及全体人员股东的权益。
股东会在决议所述提案时，企业关系执行董事吴志雄老先生逃避了决议，股东会的有关
决议、决议程序流程合乎法律法规、政策法规及行政规章的要求。
股东会审计委员会亦对此次增加关联方交易预估发布了愿意建议，觉得：此次
增加与关联企业的平时关联方交易预估事宜是根据企业平时运营的必须，关联方交易方
式合乎销售市场标准，有关标价根据公平公正、「配资」公平、有效，不会有危害企业和股东权益
的情况。
职工监事觉得：此次关联方交易价钱将在公平、账面价值的基本上商议明确，合乎公
司运营发展趋势必须。中邮证券通达信下载企业不会有根据关联方交易控制企业盈利的情况，亦不会有危害
企业和股东权益非常是中小型股东权益的情况。
（三）预估增加平时关联方交易额度和类型
企业：元
关联方交易类型
关系人
买卖內容
今年具体
本年利润
今年占同
类业务流程占比
（%）
今年平时关系
买卖预估额度（含
原预估额度）
今年占同
类业务流程占比
（%）
本今年初至公布日与关
联人总计已产生的交
易额度
向关系人购置
商品、技术
或是接纳关系
人出示的劳务
数据云谷
购置商品、
技术或
接纳劳务
1,309,60143
014
10,000,00000
142
355,43813
市场销售商品、技术性
服务项目或出示劳
务
金证智城
市场销售商品、
技术或
提供劳务
–
–
45,000,00000
290
0
累计
1,309,60143
–
55,000,00000
–
355,43813
表明：
1、向关系人购置商品、技术或是接纳关系人出微享盟商骗局揭秘示的劳务：手册威方位数据云谷购置其有着的相关产品或技术等。
2、向关系人市场销售商品、技术或是接纳关系人出示的劳务：手册威方位金证智城营销有着的相关产品或技术等。
3、截至本公示公布日，企业与金证智城不会有关联方交易状况。
二、关联企业详细介绍和关联方交易
（一）晋江市数据云谷大数据产业发展趋势有限责任
1、基本情况
名字：晋江市数据云谷大数据产业发展趋势有限责任
注册资金：5,000万RMB
法人代表：吴茗芳
企业注册地址：福建晋江市安溪南翼新城区高新科技产业基地
业务范围：大数据技术开发设计与服务项目、灾备数据储存服务项目；计算机技术开发设计、
市场销售、资询及服务项目；系统化网络信息安全服务项目；计算机软件集成化服务项目；互联网信息服
务；IT服务业务外包；信息网络高新科技的科研开发、技术服务及技术；电子计算机及辅
助机器设备、电子设备市场销售；升值电信增值业务。（依规需经准许的新项目，经有关部门批
准后才可进行生产经营）
2、期货配资与本企业关联方交易
企业拥有数据云谷25%的股份，企业监事长陈周明老先生为数据云谷的董
事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第1013条的要求，数据云谷为本公
司的关系法定代表人。
3、企业创新能力
截止今年12月31号日，数据云谷的资产总额为5,25291万余元，资产总额为
3,94869万余元；今年度主营业务收入为2,07万余元，纯利润为59457万余元。依据
数据云谷的生产经营情况，企业觉得数据云谷具备优良的企业创新能力。
（二）福建省金证智城高新科技有限责任
1、基本情况
名字：福建省金证智城高新科技有限责任（已于今年就在前两天改名为“漳
州电子信息技术集团有限责任”）
注册资金：3,000万RMB
法人代表：陈明山
注册地址：福建漳州高新区324国道九湖镇百花村道路漳州高新区管委
大厦5楼
业务范围：新型智慧城市硬件软件服务平台的产品研发及市场销售；大城市基础设施建设的经营管理；
数据处理方法和储存服务项目；互联网信息服务项目；地下停车场服务项目；汽车充电桩服务项目；信息管理系统集
成及服务项目；安全生产技术预防系统软件的设计方案、工程施工、检修；电子器件与智能化工程、灯光效果音
响工程项目、室内室外装饰装修工程项目的设计方案及工程施工；医疗软件的产品研发及市场销售；医疗机械、
电子设备的市场销售；从业节能环保行业内的推广应用、技术服务、转让技术、技术性
服务项目；防汛除涝设备维护管理；大会及展览策划；高清航拍代理；辅助设计机器设备、
电子产品、中邮证券通达信下载文具用品、办公设备、生活用品的批發与零售；电子计算机及办公用品的维
修；施工围挡安裝。（依规需经准许的新项目，经有关部门准许后才可进行生产经营）
2、与本企业关联方交易
企业拥有金证智城4220%的股份，企业控股股东吴志雄老先生出任金证智城
的执行董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第1013条的要求，金证智城为
本企业的关系法定代表人。
3、企业创新能力
截止今年12月31号日，金证智城经财务审计的资产总额为68213万余元，资产总额
为48973万余元；今年度主营业务收入为43522万余元，纯利润为14109万余元。依据
其生产经营情况，企业觉得其具有企业创新能力。
三、关联方交易标价标准和标价根据
南威方与所述关联企业产生的各类关联方交易遵照一般商业服务条文，关联方交易标价
和非关系第三方的价钱不会有出现异常，价钱账面价值有效。企业股东会将受权运营管理
层依据平时运营的具体必须，自行决定与各关联企业就平时关联方交易签订协议的具
体時间，受权有效期限自股东会决议根据生效日起效。
四、关联方交易目地和对企业的危害
企业与关联企业中间增加预估产生的平时关联方交易，主要是以便考虑企业平时
运营及市场拓展的必须，系企业一切正常业务流程来往。企业与关系人拟产生的平时关系
买卖遵照等额的有偿服务、公平公正同意、有效账面价值的基本准则，不会有危害企业及股东特
别是中小型股东权益的情况。所述平时关联方交易对企业经营情况、运营成效的危害
较小，不容易对企业的自觉性组成危害，企业不容易因该等买卖对关联企业造成依靠。
特此公告。
南威软件股权有限责任
股东会
今年六月份
中财网
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