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证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2019-020
华远地产股份有限公司
关于2019年控股股东为公司提供融资担保
和周转资金的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易背景及交易概述
（一）、交易背景：
北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的
控股股东，一直为公司提供银行贷款担保和周转资金，为公司提供了
有效的资金支持，促进了公司业务的发展。2019年度华远集团将继
续为公司提供同样的资金支持，下述《关于2019年华远集团为公司
提供融资担保的关联交易》和《关于2019年华远集团向公司提供周
转资金的关联交易》即基于该情况下作出。
（二）、交易概述：
1、关于2019年华远集团为公司提供融资担保的关联交易
华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2019年度
将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保
和其他对外融资担保）总额不超过50亿元。
目前，市场上担保费收费标准为0.5%-5%，华远集团按不高于
0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司贷款的实际需要，与贷
款银行或向公司融资的机构签署担保协议。
由于银行贷款及对外融资有时要求提供两个担保人，所以，此担
保额度与公司为控股子公司提供的融资担保额度可能有重叠部分。
本关联交易事项将提交公司2018年年度股东大会审议。
2、关于2019年华远集团向公司提供周转资金的关联交易
为支持公司的发展，作为公司的控股股东，华远集团及其控股的
关联公司（以下统称“华远集团”），2019年度将向公司提供不超过
50亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司需要之时，华远
集团提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司向华远集团支付相
应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金
使用成本按照届时实际划付的单据为准。
本关联交易事项将提交公司2018年年度股东大会审议。
二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获
得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事
会审议。公司独立董事陈淮、王巍、朱海武发表如下独立意见：
1、关于2019年华远集团为公司提供融资担保的关联交易，基于
独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，控股股东华远
集团为公司提供融资担保有利于公司进行融资，支持公司发展。担保
费费率不高于0.8%，接近市场担保费率的低限，不存在大股东侵犯
公司利益或其他有损公司利益情形。
在审议此项关联交易时，关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然
回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
2、关于2019年华远集团向公司提供周转资金的关联交易，基于
独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，控股股东华远
集团提供周转资金有利于公司资金周转，促进公司的业务发展，同时
资金使用成本收取原则合理，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损
公司利益情形。
在审议此项关联交易时，关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然
回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
三、董事会表决情况
2019年4月23日，公司以现场方式召开的第七届董事会第十次
会议对上述两项关联交易进行了审议，关联董事杜凤超、杨云燕、徐
骥、李然回避表决，其余非关联董事一致同意该两项关联交易议案。
四、本次关联交易的关联方及关联关系说明
关联方华远集团成立于1993年9月，注册资本为136，175.4979
万元,主要从事投资与投资管理业务。目前持有公司46.40%股份，为
公司第一大股东。
五、交易的定价政策和定价依据
1、华远集团为公司提供融资担保的担保费率定价政策及依据：
目前市场的担保费率为0.5%-5%，华远集团为公司提供融资担保
的担保费率为不超过0.8%，接
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近市场费率的低限。2、华远集团向公司提供周转资金的资金使用成本定价政策及依
据：
华远集团向公司提供周转资金的资金使用成本由实际使用资金
的公司的控股子公司向华远集团支付，资金使用成本将不超过同期市
场利率。
六、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易事项使公司取得大股东提供的融资和资金支持，
有效补充公司资金来源，可促进公司业务的发展，同时费用确定合理，
没有损害股东利益的情况发生。
七、备查文件目录
1、独立董事关于上述关联交易事项的独立声明。
2、独立董事关于上述关联交易事项的独立意见。
3、第七届董事会第十次会议决议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2019年4月25日
中财网
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